В ряде банков Екатеринбурга обнаружены факты совершения трех крупных денежных операций за относительно короткий промежуток на суммы, превышающие 21 миллион долларов США, 600 тысяч ЕВРО и 1 миллиард рублей.
В ходе проверки оперативно-розыскного бюро окружного Управления МВД России выяснилось, что лица, от имени которых совершались эти сделки, не имели какой-либо собственности, не являлись учредителями либо директорами предприятий, и соответственно, не могли иметь в распоряжении таких крупных сумм.
Работа правоохранительных органов по установлению подлинных целей сомнительных финансовых махинаций привела к однозначному выводу о том, что под прикрытием легальных операций по обналичиванию векселей через подставных лиц осуществлялось «отмывание» денежных средств, добытых преступным путем.
Фамилии граждан, занимающихся «отмыванием» денег, в интересах следствия не разглашаются. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ в УрФО, по данным фактам прокуратурой возбуждены два уголовных дела, расследование которых взято на контроль заместителем Генпрокурора РФ Юрием Золотовым.