Заместитель Центробанка РФ Виктор Мельников считает, что российские банки показывают высокую дисциплинированность в соблюдении принятого в феврале закона о борьбе с отмыванием денег.
В интервью газете «Известия» в субботу В.Мельников сообщил, что Центробанк провел сплошную проверку банков на предмет соблюдения закона.
«За пять месяцев (март-июль) ЦБ проинспектировал все 1328 головных контор. Эта проверка, конечно, пока касалась только формальных признаков: наличия внутреннего контроля и налаженного механизма передачи информации в Комитет по финансовому мониторингу (КФМ)», — сказал зампред ЦБ.
Он сообщил, что Центробанк удовлетворен результатами проверки. «Наши банки показали высокую дисциплинированность. Только 9% банков имеют одно, два, максимум три нарушения закона. К ним были применены штрафные санкции, а один банк ждет отзыв лицензии», — сообщил В.Мельников.
Он сказал, что хотя бы одно сообщение в КФМ направили более 800 банков. «Кроме того, по состоянию на июнь мы четко знали, что из 30 крупнейших банков 29 направляли сообщения», — добавил В.Мельников.
Отвечая на вопрос, когда будет следующая проверка, первый зампред ЦБ сообщил, что она идет практически постоянно. «Но, я думаю, в ближайшие дни мы поручим нашим инспекторам по всей стране взяться и за филиалы (банков — ИФ). Их сейчас более 3 тысяч», — сказал В.Мельников.