27 мая 2002 г. в Москве состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод по производству труб большого диаметра» («Завод ТБД»). В работе этого органа приняли участие представители всех четырех акционеров ОАО «Завод ТБД» – Российского фонда федерального имущества, ОАО «Газпром», ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат», компании Duferco S.A.
Общее количество акций присутствующих на собрании акционеров – 100%.
1. Общее собрание акционеров утвердило отчет генерального директора ОАО «Завод ТБД» Носова С.К. о деятельности Общества за 2001 год.
1.1. Первоочередным направлением деятельности Общества было формирование уставного капитала, формирование правовой и кадровой базы для дальнейшей работы. На сегодняшний день уставный капитал Общества полностью сформирован, причем 100% — денежными средствами.
1.2. За прошедший год Общество создало солидный инженерный задел для будущего строительства. Ведущая международная инженерная компания Hatch Kaiser подготовила предварительное технико-экономическое обоснование проекта в стандартах, приемлемых для финансовых институтов. Рекомендация авторов документа – готовить полный пакет документов для финансовой сделки.
1.3. Одновременно с этим Общество приступило к разработке инженерного проекта на основе концепции, предоставленной консорциумом крупнейших европейских машиностроительных концернов – германского SMS Demag и австрийского Voest-Alpine.
1.4. Весной текущего года начаты активные работы на строительной площадке.
1.5. Привлечение финансирования планируется осуществить по двум направлениям: через увеличение уставного капитала ОАО «Завод ТБД» и через получение заемного финансирования на рынке капиталов и банковском рынке. Необходимым условием формирования пакета финансирования является система гарантий сбыта продукции «Завода ТБД». Общество с удовлетворением констатирует позитивное развитие отношений с «Газпромом» не только как с ключевым акционером «Завода ТБД», но и как с потребителем его продукции. При этом Общество всячески подчеркивает стремление поддерживать конкурентный характер российского трубного рынка. Общество не претендует более чем на половину будущей потребности «Газпрома» в трубах и надеется, что и вторая половина потребности будет закрыта российскими поставками.
1.6. Контрактные отношения Общества с «Газпромом» строятся на двухступенчатой основе. На первом этапе планируется подписание предварительного Соглашения – короткого коммерческого документа, в котором будут зафиксированы основные принципы будущего долгосрочного соглашения. Предварительное Соглашение практически полностью согласовано и будет подписано в самое ближайшее время. Затем, с привлечением максимального числа участников будущей финансовой сделки, планируется разработка подробного документа, который ляжет в основу пакета финансирования.
1.7. Общество приступило к поиску стратегического партнера – финансово сильной нефтегазовой компании из числа крупных потребителей трубной продукции, что позволило бы сократить отраслевые риски черной металлургии и предоставить необходимую экспертизу в области потребления труб.
1.8. Что касается заемного финансирования, Общество рассчитывает уже в ближайшее время начать переговоры с потенциальными кредиторами. Пока что Общество ориентируется на крупные германские банки, обладающие большим опытом кредитования России, в том числе «Газпрома».
2. Годовое общее собрание избрало Совет директоров в количестве 11 человек в следующем составе: Абрамов А.Г.; Аксельрод М.А.; Аршба О.И., Диденко Н.Н.; Илларионов В.В.; Левченко В.А.; Маннина Дж.; Митин С.Г.; Носов С.К.; Севенюк А.А.; Хахва Т.С.
3. Годовое общее собрание также приняло решение по приведению внутрикорпоративных документов в соответствие с требованиями статьи 2 Федерального Закона «О внесении изменений и дополнений в Федеральный Закон «Об акционерных обществах».
4. Годовое общее собрание утвердило бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков.
5. Годовое общее собрание избрало ревизионную комиссию в количестве 5 человек.
6. Годовое общее собрание утвердило аудитором Общества компанию «ЮНИКОН/МС».
7. Годовое общее собрание утвердило сделки, в совершении которых имеется заинтересованность между ОАО «Завод ТБД» и ОАО «НТМК».
4. Годовое общее собрание акционеров приняло решение дивиденды по итогам работы Общества за 2001 год не выплачивать.