Сотрудниками ГУ МВД России по УрФО вскрыты новые эпизоды преступной деятельности участников Курганской ОПГ
Интернет-портал МВД РФ сегодня сообщает, что в рамках проводимых Главным управлением МВД России по Уральскому федеральному округу комплексных мероприятий по декриминализации оборота лома и отходов цветных и черных металлов, продолжается расследование уголовного дела в отношении участников межрегиональной преступной группы, занимавшихся незаконным оборотом лома цветных и черных металлов на территории Уральского федерального округа.
Сотрудниками окружного милицейского главка вскрыты новые эпизоды криминальной деятельности участников организованной преступной группы, изобличенной в совершении многомиллионных финансовых махинаций.
В ходе предварительного следствия установлено, что в период с 2004 по 2007 годы злоумышленники, действуя от имени ряда фирм, зарегистрированных на номинальных учредителей, вели незаконную предпринимательскую деятельность по реализации без соответствующих лицензий лома черных и цветных металлов на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей, получив в результате нелегальный доход на сумму около 150 миллионов рублей, значительная часть которого была ими легализована.
В настоящее время следствием вскрыты новые факты легализации преступных доходов со стороны участников организованной преступной группы. Около трех миллионов рублей, полученных в результате противоправной деятельности, злоумышленники легализовали путем совершения ряда финансовых операций по обороту горюче-смазочных материалов через Курганский филиал одного из крупных банков.
По последнему выявленном эпизоду легализации (т.е. «отмывания» приобретенного преступным путем дохода) на прошлой неделе следственной частью при ГУ МВД России по УрФО возбуждено очередное уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).
Помимо указанной статьи, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, мошенникам инкриминируется часть 2 статьи 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство с получением доходов в особо крупном размере»), предусматривающая лишение свободы сроком до пяти лет. В отношении участников организованной преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время Главным управлением МВД России по УрФО проводятся дальнейшие активные следственно-оперативные мероприятия, направленные на пресечение криминальной деятельности организованной преступной группы. Планируется возбуждение еще ряда уголовных дел, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью и легализацией преступного дохода со стороны обвиняемых с последующим направлением в суд.