Газета «Труд» : «Металлург» отмывал деньги на Лазурном берегу.

Tруд-7
08.05.2003
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
ИНТЕРЖУЛЬЕ
Вячеслав ПРОКОФЬЕВ, соб. корр. «Труда».
«МЕТАЛЛУРГ» ОТМЫВАЛ ДЕНЬГИ НА ЛАЗУРНОМ БЕРЕГУ
В то время как в Париже проходит встреча министров внутренних дел «восьмерки», посвященная борьбе с отмыванием грязных денег, на юге Франции арестованы двое россиян, занимавшихся как раз этим преступным делом. Они раскатывали по Лазурному берегу в шикарных «Бентли» и «Порше», столовались исключительно в престижных ресторанах, владели роскошными виллами. «Они» — это Илья, руководитель «российского металлургического предприятия», как обозначено в досье отдела по расследованию экономических и финансовых преступлений уголовной полиции Ниццы, а также Александр, «специалист по посредническим операциям». Двух россиян, секретаршу Карину и местного адвоката на днях повязала французская полиция. Первым двум предъявлено обвинение в отмывании грязных денег, их отправили за решетку. Даму и адвоката вскоре отпустили, взяв с них подписку о невыезде. В чем конкретно подозреваются двое любителей нежного климата Ниццы? В том, что они вложили более 100 миллионов франков (нынешние миллионов 15 евро) в недвижимость как на Лазурном берегу, так и в Париже, а также его предместьях. Илья и Саша, фамилии которых пока не сообщаются по причинам, связанным с интересами следствия, попали на заметку полицейским еще в июне прошлого года, когда те получили наводку от своих парижских коллег из Тракфина — организации, которая занимается финансовой контрразведкой (в России его аналог — Комитет по финансовому мониторингу). Ребята из Тракфина, в свою очередь, были проинформированы о «металлурге» и его приятеле людьми из российских «спецслужб», в первую очередь из Федеральной службы налоговой полиции, которая уже завела на них, а также Карину уголовное дело на родине. Французы, отметим, сильно зауважали после этого московских коллег. «Ведь подозреваемые — люди с большими связями, и они предпринимают все, что в их силах, чтобы затормозить следствие». Механизм отмывания, как стало известно из источников, близких к следствию, не новый, но достаточно эффективный. Металлургическое предприятие было приватизировано пока бесфамильным Ильей по одному из вариантов, с помощью которых в 90-е годы за бесценок ушлые парни растаскивали государственное имущество экс-СССР. Затем он ввел на предприятии «двойную бухгалтерию», а полученные таким образом и утаенные от налогообложения средства отправлял своему приятелю Александру. Тот к тому времени открыл фирму в хорошо знакомом многочисленным российским предпринимателям американском штате Делавер. Эта фирма, как было обозначено на бумаге, должна была уйти с головой в операции с недвижимостью на широких американских просторах, но почему-то этим благородным занятием брезговала. Занималась же она преимущественно открытием офшорных счетов в Прибалтике, а также закачивала деньги клиентов в компанию-ширму, созданную в Англии. Уже оттуда хитрый Саша по требованию клиентов, таких, как Илья, переводил «отмытые» деньги на счета не сильно разборчивых французских фирм в качестве уплаты за виллы и квартиры, приобретенные во Франции. Сейчас во Франции в стадии разработки находится свыше десятка подобных дел. Среди фигурантов — много людей небезызвестных, таких, как все тот же Борис Березовский… компетентное мнение: Как сообщила газете «Труд» официальный представитель Федеральной службы налоговой полиции (ФСНП) России Татьяна Мироненко, французы действительно задержали троих россиян. Однако называть их фамилии пока нельзя. Во Франции есть специальный закон о дефомации — до решения суда имена задержанных оглашать запрещается. По словам Татьяны Мироненко, это уголовное дело французы возбудили еще год назад. Затем ФСНП России по просьбе французской стороны в рамках заключенного ранее соглашения предоставила Парижу необходимые документы, связанные с этим делом. И вскоре получили оттуда сообщение с выражением признательности за практическую помощь в работе. Как подчеркнула Мироненко, за последние годы у нашей налоговой полиции существенно упрочились связи с коллегами из других европейских стран. Интерес у всех один: поставить заслон отмыванию денег. На криминальные капиталы россияне все чаще приобретают дорогую заграничную недвижимость, землю и т.д. В налоговой полиции уверены, что в ближайшее время в той же Франции появится еще не одно уголовное дело подобного характера.