В правоохранительные органы длительное время поступали оперативные данные об устойчивой схеме хищения средств с предприятия. В деятельность организованной преступной группы (ОПГ) оказались втянуты под угрозой насилия более 20 трудящихся комбината, прикрытие осуществляли сотрудники некоторых правоохранительных органов и службы безопасности предприятия.
Полученные преступным путем средства группировка направляла на расширение своего влияния в Новокузнецке и на юге Кузбасса. В связи с особой опасностью и масштабностью преступной деятельности группировки ее члены были задержаны с поличным 17 июля 2006 года сотрудниками Управления ФСБ.
Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлена следующая схема хищения. Вагоны, следующие на ОАО «НКМК», загружались объемным, но легковесным металлоломом категории 12А, стоимость 1 тонны которого составляет от 2 540 до 3 040 рублей (без учета НДС) весом не более 12 тонн. Вопреки установленным правилам, сотрудники Управления железнодорожного транспорта ОАО «НКМК», входящие в организованную преступную группу, направляли эти вагоны не на весовую, а в копровый цех, где рабочие из числа членов группы, следуя предварительной договоренности с руководителем ОПГ, выгружали легковесный металл, загружая вместо